Обратная связь

Он-лайн консультация

Закон о борьбе с отмыванием денег в Таиланде

Anti-Money Laundering Law in Thailand

Борьба с отмыванием денег по законам Таиланда

В свете распространения незаконной деятельности, связанной с крупными суммами денег, законодательный орган Таиланда принял всеобъемлющий закон о борьбе с отмыванием денег. 

Закон о борьбе с отмыванием денег был принят в марте 1999 года с целью искоренения торговли наркотиками, а также борьбы с другими видами деятельности, такими как коррупция, мошенничество и проституция. 

Недавние поправки к закону были внесены в марте 2008 года, расширив общий объем уголовной ответственности и расширив полномочия по проведению расследований и изъятий. Поправки также можно рассматривать как попытку решить проблему предполагаемой коррупции в правительстве. 

Бюро по предотвращению и пресечению отмывания денег («AMLO»), созданное в соответствии с этим Законом, подтвердило сотрудничество финансовых учреждений в сообщении о потенциально незаконных операциях. Тем не менее, AMLO также сообщило, что количество операций, ранее подлежавших обязательной отчетности в соответствии с Законом, резко сократилось со временем. Это может свидетельствовать о том, что подозрительные транзакции, ранее совершенные напрямую с авторитетными финансовыми учреждениями, теперь делятся на более мелкие, более диверсифицированные суммы или передаются другими способами полностью.

Что такое целевые преступления?

Официальные представители Таиланда первоначально предложили принять закон об отмывании денег для решения проблемы широко распространенного перевода денег и имущества от торговли незаконными наркотиками, а также для соблюдения требований о членстве в Конвенции против незаконного оборота наркотических средств и психотоксических веществ 1988 года. Вещества.

Список дополнительных уголовных преступлений был добавлен по мере доработки закона и внесения поправок в марте 2008 года. В настоящее время закон в настоящее время охватывает перевод или конвертацию денежных средств или имущества, полученных от:

  • Распространение наркотиков
  • Проституция и другие связанные сексуальные преступления
  • Публичное мошенничество
  • Мошенничество с участием финансовых учреждений
  • Злоупотребление властью со стороны государственных чиновников
  • вымогательство
  • Торговля контрабандой

Преступления, связанные с азартными играми, перечислены в законах об азартных играх, в частности, крупномасштабная организация азартных игр.

Положения акта

В соответствии с положениями Закона считается преступлением передача, преобразование или получение перевода средств или имущества, являющегося результатом вышеуказанных уголовных преступлений, с целью сокрытия источника таких средств. В соответствии с этим Законом нарушители определяются как лица, которые совершают или пытаются совершить преступление отмывания денег или которые являются соучастниками такой комиссии. Наказанием может быть лишение свободы на срок до 10 лет и уплата штрафа в размере до 200 000 бат. 

Поправки к закону от марта 2008 года включали положения, касающиеся коррупции в правительственных чиновниках, причем штрафы были удвоены как для принципалов, так и для сообщников, если они были правительственными чиновниками. 

Закон также предусматривает тщательное расследование банковских операций наряду с другими соответствующими финансовыми операциями, предоставляя сотрудникам правоохранительных органов полномочия на арест без ордера на арест денег или имущества, которые были доказаны как связанные с одним из перечисленных уголовных преступлений. Чтобы вернуть арестованное имущество, владелец должен предоставить достаточные доказательства, подтверждающие, что имущество совершенно не связано с совершением одного из перечисленных преступлений или какого-либо преступления, связанного с отмыванием денег.

Требования к отчетности

Одно из ключевых положений Закона требует, чтобы банки и другие финансовые учреждения сообщали обо всех операциях с наличными, превышающих 2 миллиона бат. Сюда также входят операции с недвижимостью, о которых необходимо сообщать, если сумма превышает 5 миллионов бат. 

В случае таких транзакций финансовые учреждения должны требовать от своих клиентов предоставления подробной записи. Это требование обычно оставляется на усмотрение финансового учреждения, которое должно сбалансировать проблемы конфиденциальности клиентов и соответствие с Законом. 

AMLO также ввела требование для всех лиц, въезжающих или покидающих Таиланд, объявлять сумму валюты, которая у них есть, чтобы выяснить, превышает ли эта сумма определенные законодательные уровни. 

Несоблюдение этих требований к отчетности влечет наложение штрафа в размере до 300 000 бат. Кроме того, подача ложного сообщения может привести к штрафу в размере до 500 000 бат и лишению свободы на срок до двух лет.

Scroll Up